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Legitimación de Ganancias Ilícitas
Legitimación de Ganancias Ilícitas , Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos precedentes
Idepro IFD es una institucion comprometida con la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento del Terrorismo (FT) y/o Delitos Precedentes (DP). Para ello ha diseñado e implementado políticas y procedimientos en materia de Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes para asegurar que sus productos no sean utilizados con fines delictivos.
Aprendamos sobre el tema
Como parte de nuestro Programa de Educacion Financiera, desarrollamos material informativo para clientes y usuarios financieros, puedes descargar la cartilla AQUI
