Normativa sobre la temática
IDEPRO IFD, ha establecido normativa orientada al desarrollo de su actividad sobre la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con la finalidad de evitar el uso indebido de la institución como intermediaria para el desarrollo de transacciones cuyos fondos deriven de actividades ilegales. En ese contexto, IDEPRO IFD cuenta con políticas y procedimientos para la adecuada Gestión de Riesgos sobre LGI/FT y/o DP.
- Política Integral de Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP.
- Manual de Políticas y Procedimientos de Aceptación, Identificación, Verificación y Debida Diligencia del Cliente-Usuario.
- Procedimientos Específicos para la Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP.
- Procedimientos para la Prevención, Detección, Control y Reporte de LGI/FT y/o DP.
Tambien cuenta con un Sistema Informático de Prevención de Lavado de Dinero denominado AMLC COMPLIANCE, el cual permite la determinación del nivel de riesgo institucional, así como a la identificación de posibles transacciones inusuales de acuerdo a los parámetros definidos. (alertas)
